本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2024年4月25日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月14日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事11名，实际出席董事11名，其中以通讯表决方式出席会议的董事6名。经半数以上董事推举，会议由公司董事施俊先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日披露在上海证券交易所网站（）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日披露在上海证券交易所网站（）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年年度报告》。

　　2023年度公司实现营业收入451.03亿元，同比增长18.58%，营业总成本446.53亿元，同比增长18.20%，利润总额11.61亿元，同比增长147.49%，归属母公司净利润7.79亿元，同比增长132.18%。

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为779,487,252.58元，年初累计未分配利润为6,694,160,627.50元，扣除本年度计提的法定盈余公积21,972,999.32元，扣除2022年度分红101,551,200.41元，截至2023年12月31日止，公司累计未分配利润为7,350,123,680.35元，母公司累计未分配利润4,319,442,328.31元。

　　按照《公司章程》，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式向股东分配利润，公司以现金分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。据此公司拟按以下方式进行利润分配：以2023年12月31日总股本2,186,718,355.00股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利人民币1.07元（含税），共计派发现金股利233,978,863.99元。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日披露在上海证券交易所网站（）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日披露在上海证券交易所网站（）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日披露在上海证券交易所网站（）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年度审计委员会履职报告》。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日披露在上海证券交易所网站（）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日披露在上海证券交易所网站（）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-023）。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日披露在上海证券交易所网站（）上的《中船财务有限责任公司2023年度风险评估报告》。

　　为保证公司所属子公司（含孙公司）生产经营稳定开展，维护公司股东及投资者的利益，根据《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《中国船舶重工集团动力股份有限公司对外担保管理制度》的有关规定，公司计划2024年度内按实际生产经营情况，以累计不超过人民币245,113.15万元，对外提供中短期、商业承兑汇票等融资事项担保。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日披露在上海证券交易所网站（）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于2024年度为所属子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日披露在上海证券交易所网站（）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于2023年度其他关联交易执行情况及2024年度预计情况的公告》（公告编号：2024-025）。

　　依据2023年度公司在履行经济、环境、社会和公司治理方面责任的发展与实践，公司参照联合国全球契约颁布的“十大原则”、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，并结合公司的实际情况编制了《中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，旨在向利益相关者公开报告企业运行情况，帮助企业股东、合作伙伴、员工深入透视公司的环境、社会及管治实践活动。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日披露在上海证券交易所网站（）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日披露在上海证券交易所网站（）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日披露在上海证券交易所网站（）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于2023年度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-026）。

　　董事会同意召开公司2023年年度股东大会，并授权董事长在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间，以及向公司股东发出召开公司2023年年度股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2024年4月25日上午11:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月14日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名，其中以通讯表决方式出席会议的监事4名。会议由公司监事会主席陈朔帆先生主持召开，列席本次会议的人士包括公司总经理施俊、副总经理朱宏光、副总经理兼董事会秘书王善君。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日披露在上海证券交易所网站（）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

　　2023年度公司实现营业收入451.03亿元，同比增长18.58%，营业总成本446.53亿元，同比增长18.20%，利润总额11.61亿元，同比增长147.49%，归属母公司净利润7.79亿元，同比增长132.18%。

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为779,487,252.58元，年初累计未分配利润为6,694,160,627.50元，扣除本年度计提的法定盈余公积21,972,999.32元，扣除2022年度分红101,551,200.41元，截至2023年12月31日止，公司累计未分配利润为7,350,123,680.35元，母公司累计未分配利润4,319,442,328.31元。

　　按照《公司章程》，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式向股东分配利润，公司以现金分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。据此公司拟按以下方式进行利润分配：以2023年12月31日总股本2,186,718,355.00股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利人民币1.07元（含税），共计派发现金股利233,978,863.99元。

　　为保证公司所属子公司（含孙公司）生产经营稳定开展，维护公司股东及投资者的利益，根据《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《中国船舶重工集团动力股份有限公司对外担保管理制度》的有关规定，公司计划2024年度内按实际生产经营情况，以累计不超过人民币245,113.15万元，对外提供中短期、商业承兑汇票等融资事项担保。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为客观公允地反映中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了减值准备。现将情况公告如下：

　　2023年度，公司部分手持订单及存货等资产可能出现减值迹象，根据《企业会计准则》等相关规定，经减值测试，公司拟计提资产减值准备共计人民币2.86亿元。

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　计提存货跌价准备1.98亿元，主要原因是柴油机动力板块子公司接单后曲轴、铸锻件、活塞等零部件供应紧张，价格普遍上涨，其中大锻件涨价7%；曲轴涨价37%；铸件上涨19%，加之劳动用工成本上升，专利费上涨至每千瓦26欧元、26瑞士法郎，欧元、瑞士法郎汇率上升使进口件成本、专利支出增加，公司部分前期承接的低价订单预计总成本超出合同收入；核动力板块市场竞争激烈导致售价较低，且自主研发新产品订单批量小、生产周期长、产品成本高；其他产品存在因技术升级、市场需求更新换代、或产品状态不良，导致市场价格下跌的情况。以上因素综合导致公司部分前期承接的订单预计总成本超出合同收入，存货账面价值低于可变现净值，出现了减值迹象。

　　公司根据《企业会计准则》相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失，2023年度计提信用减值准备合计0.85亿元。

　　2023年度，基于谨慎性原则，公司对合同资产、固定资产、无形资产、在建工程等其他资产进行了减值测试，根据测试结果，计提资产减值准备合计0.03亿元。

　　2023年。